Tag: Αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Folli Follie: Επιβεβαιώνει τη δέσμευση μετοχών Dufry από την Αρχή ξεπλύματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Folli Follie» μαζί με τις θυγατρικές της, επιβεβαίωσε τη δέσμευση μετοχών Dufry.
Όπως ανακοίνωσε κοινοποιήθηκε σήμερα η υπ΄αριθμ. 17/13-3-2020 Διάταξη της...
Bloomberg: Τα Ρωσικά κεφάλαια αποχωρούν από την Κύπρο
Εκτενές ρεπορτάζ δημοσιεύει το πρακτορείο Bloomberg προκειμένου να αναδείξει τη νέα αυστηρή νομοθεσία για τη νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ: Η νέα νομοθεσία...
Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Κώστα Σημίτη
Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχωρούν σήμερα τα ΝΕΑ και η στήλη του Γιώργου Παπαχρήστου, παρουσιάζοντας έγγραφο της Αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με...
