Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.
Μεταξύ των 37 είναι και οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Ένας 36χρονος από την Κρήτη ο οποίος εργαζόταν σε ιδιωτικό γραφείο υποδοχής δικαιολογητικών και ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά.
Ο 38χρονος τα τελευταία χρόνια δήλωνε αγρότης, ενώ έβρισκε αδήλωτες εκτάσεις και τις αξιοποιούσε προκειμένου να λαμβάνονται επιδοτήσεις. Παλαιότερα εργαζόταν ως λογιστής σε γραφείο παροχής υπηρεσιών σε αγροτικές μελέτες και ήταν υπεύθυνος για τους φακέλους με τα δικαιολογητικά σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Παράλληλα, μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.
Από την έρευνα και το ξετύλιγμα του κουβαριού της υπόθεσης, η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις.
