Tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο Π.Δημητράς – Δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και...
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις...
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά...
«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της...
Δ.Αβραμόπουλος: Αυστηρότεροι οι νέοι κανόνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην ΕΕ
Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ στην ΕΕ τα νέα μέτρα καταπολέμησης αδικημάτων που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του ποινικού δικαίου. Οι...
Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Κώστα Σημίτη
Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχωρούν σήμερα τα ΝΕΑ και η στήλη του Γιώργου Παπαχρήστου, παρουσιάζοντας έγγραφο της Αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με...
State Department: Ο Μαδούρο διευθύνει μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές επιχειρήσεις
Απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα χαρακτήρισε το καθεστώς Maduro ο αρμόδιος για τρομοκρατικές χρηματοδοτήσεις αμερικανός βοηθός ΥΠΟΙΚ, Marshall Billingslea, σε ομιλία του που μεταδίδει το Reuters, στο συντηρητικό...
Αιχμές από ΗΠΑ κατά Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η Κύπρος,...
