Tag: Ξέπλημα χρημάτων
Διεθνής έρευνα αποκαλύπτει το ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος μέσω τραπεζών
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων...
ΕΕ: Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη πιέζουν για ίδρυση φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για...
Οι 28 χώρες μέλη απορρίπτουν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρημάτων
Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε...
